OFAC матчын канча күндө билдирүү керек?
OFAC матчын канча күндө билдирүү керек?

Video: OFAC матчын канча күндө билдирүү керек?

Video: OFAC матчын канча күндө билдирүү керек?
Video: What Are OFAC Sanctions? 2024, Март
Anonim

он күн

Андан тышкары, мен OFACга канча убакытка чейин отчет беришим керек?

он күн

Ошо сыяктуу эле, сиз кардарга OFAC тизмесинде экенин айтышыңыз керекпи? сен уруксат берилет Кардарга алар OFAC тизмесинде экенин билдириңиз , жана ошол алардын активдери жабылган же транзакция четке кагылган себеп.

Ошо сыяктуу эле, бирөө бөгөттөлгөн транзакция жөнүндө OFACка качан билдирүү керек деп сурашы мүмкүн?

Башкача айтканда, азыр АКШнын бардык ишканалары, АКШнын финансы институттары гана эмес, керек отчет "четке кагылды транзакциялар " to OFAC 10 күндүн ичинде, "бул жерде иштетүү же тартуу бүтүм ошентсе да бузат " OFAC карабастан санкциялар бүтүм формалдуу түрдө катышпайт" бөгөттөлгөн "мүлк.

Кандай транзакциялар OFAC эрежелерине баш ийет?

OFAC Тыюу салынган Транзакциялар . Кээ бир өлкөлөр, юридикалык жактар жана жеке адамдар менен болгон ишкердик, соода жана башка финансылык -экономикалык мамилелер АКШнын тышкы саясатына, экономикалык туруктуулугуна жана улуттук коопсуздугуна коркунуч катары каралат.

Сунушталууда: