Мазмуну:
Video: Мыйзамсыз накталай акча каржы системасына салынганда, ал эмне деп аталат?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-16 00:20
Акча адалдоо - бул жасоо процесси мыйзамсыз - алынган кирешелер (б.а., "кир акча ") мыйзамдуу (б.а. "таза") көрүнөт. Эреже катары, ал үч кадамды камтыйт: жайгаштыруу, катмарлоо жана интеграциялоо. Биринчиден, мыйзамсыз каражаттар жашыруун түрдө киргизилет. ичине мыйзамдуу каржы системасы.
Ошондой эле суроо туулат, акчаны адалдоонун 4 этаптары кандай?
Акчаны адалдоо процесси адатта үч кадамды камтыйт: жайгаштыруу, катмарлоо жана интеграциялоо
- Жайгаштыруу "ыплас акчаны" мыйзамдуу каржы системасына салат.
- Катмарлануу бир катар операциялар жана бухгалтердик амалдар аркылуу акчанын булагын жашырат.
Экинчиден, акчаны адалдоого кандай мисалдар бар? Акчаны адалдоонун мисалдары . бир нече жалпы түрлөрү бар акчаны адалдоо , анын ичинде казино схемалары, накталай бизнес схемалары, smurfing схемалары, жана чет элдик инвестицияларды / айлануу схемалары. Толук акчаны адалдоо операция көбүнчө алардын бир нечесин камтыйт акча аныктоодон качуу үчүн жылдырылат.
Демек, AML 3 этаптары кандай?
Акчаны адалдоодо үч этап бар; жайгаштыруу , катмарлоо жана интеграция . Жайгаштыруу – Бул накталай акчанын булактан кыймылы. Кээде булак оңой эле жашырылып же туура эмес көрсөтүлүшү мүмкүн.
Акчаны адалдоонун жайгаштыруу этабы кандай?
The жайгаштыруу баскычы "кирдин" баштапкы жазуусун билдирет накталай акча же каржы системасына кылмыш жолу менен түшкөн кирешелер. Жалпысынан, бул этап эки максатка кызмат кылат: (а) кылмышкерди ири көлөмдөгү адамдарды кармоодон жана кайтаруудан бошотот. накталай акча ; жана (б) ал жайгаштырат акча мыйзамдуу каржы системасына.
Сунушталууда:
Накталай акча үчүн журналдын жазуусу деген эмне?
Кассалык кирешелер журналы бизнестин бардык акча түшүүлөрүн эсепке алуу үчүн колдонулат. Ишкана тарабынан алынган бардык акча каражаттары бухгалтердик эсепке алынышы керек. Кассалык кириш журналында дебет накталай акчага түшкөн акчанын суммасына жазылат. Транзакцияны теңдештирүү үчүн кошумча билдирүү жасалышы керек
Структуризация деген эмне жана ал эмне үчүн мыйзамсыз?
IRS талмаларынын артында структуралаштыруу деп аталган түшүнүк бар. Отчеттук талапты болтурбоо үчүн 10 000 АКШ доллары отчеттук талапка ылайык, атайылап жана атайылап кассалык операцияларды (өзгөчө банктык эсептерге депозиттерди) жасоо мыйзамсыз
Акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчетто накталай эмес статьялар деген эмне?
Бухгалтердик эсепте накталай эмес статьялар амортизация жана амортизация сыяктуу бизнестин таза кирешесине кошулган, бирок акча агымына таасирин тийгизбеген финансылык статьялар болуп саналат. 2017-жылы кирешелер жөнүндө отчетто 500 доллар амортизациялык чыгашаны жана акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчетто 2500 долларлык инвестицияны жазасыз
Накталай акча алуу мүмкүнчүлүгү деген эмне?
Накталай акчага мүмкүнчүлүк (OTC) цикли OFES провайдерлерине атаандаштыкка жөндөмдүү бойдон калууга жана келечектеги өсүштү камсыз кылууга жардам берүү үчүн кирешени көбөйтүүнүн жана процесстин натыйжасыздыгын жоюунун жолун камсыз кылат
Накталай квитанция деген эмне, ишканалар накталай акчанын түшүүсүн кантип эсепке алышат?
Кассалык квитанция – накталай сатуу операциясында алынган накталай акчанын суммасынын басылган көчүрмөсү. Бул квитанциянын көчүрмөсү кардарга берилет, ал эми башка көчүрмөсү бухгалтердик эсепке алуу үчүн сакталат. Кассалык квитанция төмөнкү маалыматтарды камтыйт: Операциянын датасы