Мазмуну:
Video: BSA программасы деген эмне?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-16 00:20
Банктык сыр жөнүндө мыйзам ( BSA ) жана Тиешелүү эрежелер жана жоболор
Банктык сыр жөнүндө мыйзамдын жобосу жана жобосу. Банктык сыр жөнүндө мыйзам ( BSA ) белгилейт программа , эсепке алуу жана депозитарий мекемелер үчүн отчеттуулук талаптар.
Ошо сыяктуу эле, BSA талаптары кандай?
Банктык сыр жөнүндө мыйзамга (BSA) ылайык, каржы институттары АКШнын мамлекеттик органдарына акчаны адалдоону аныктоодо жана алдын алууда жардам бериши керек, мисалы:
- жүгүртүү инструменттерин накталай сатып алуулардын эсебин жүргүзүү,
- 10 000 доллардан ашкан накталай акча операциялары жөнүндө отчетту (күнүмдүк жалпы сумма) жана.
Ошондой эле суроо берилиши мүмкүн, BSAнын 4 түркүгү кандай? Натыйжалуу BSA/AML үчүн төрт түркүк бар программа : 1) ички саясатты, жол-жоболорду жана тиешелүү контролдукту иштеп чыгуу, 2) комплаенс боюнча кызматкерди дайындоо, 3) кылдат жана үзгүлтүксүз окутуу программасы , жана 4) шайкештикти көз карандысыз текшерүү.
Ошондой эле, BSA максаты эмне экенин билебиз?
The Банктык сыр жөнүндө мыйзам ( BSA ), ошондой эле Валюта жана чет элдик транзакциялар боюнча отчеттуулук актысы катары белгилүү, 1970-жылы Америка Кошмо Штаттарынын Конгресси тарабынан кабыл алынган мыйзам, АКШ каржы институттарынан акчаны адалдоого жана алдамчылыкка шектелген учурларда АКШ өкмөтү менен кызматташууну талап кылат.
BSA бузуу деген эмне?
Бузуулар белгилүү BSA жоболор же атайын чаралар мекемени транзакциянын наркынан 1 миллион доллардан ашкан же эки эселенген өлчөмдөгү акчалай жазага тартууга алып келиши мүмкүн. Федералдык банк агенттиктери жана FinCEN жарандык акчалай айып салууга укуктуу BSA бузуулар.
Сунушталууда:
Ресурстарды пландаштыруу программасы деген эмне?
Жөнөкөй сөз менен айтканда, ресурстарды башкаруу программасы долбоорлорду пландаштырууну, пландаштырууну (жана кайра пландаштырууну) жеңилдетет. Кээде ресурстук потенциалды пландаштыруу программасы деп аталат, бул долбоорду башкаруунун инструментинин бир түрү, ал пландаштырууга, бөлүштүрүүгө, андан кийин ким кандай долбоордо, качан жана канча убакытта иштеп жатканын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет
Негизги кыскартуу программасы деген эмне?
Негизги карызды азайтуу программасы (PRP) үйүнүн баасынан көбүрөөк ипотекага карызы бар жана/же жеткиликтүү төлөмү бар укукка ээ болгон үй ээлерине жардам көрсөтөт. Үй ээлери PRPге кароо үчүн экономикалык кыйынчылыктарды же үйүнүн наркынын кескин төмөндөшүн башынан өткөргөн болушу керек
Жумушка кабыл алуу программасы деген эмне?
Рекрутинг программалык камсыздоо бул жалдоочуларды тартуу, командаларды тартуу же менеджерлерди жалдоо үчүн колдонулган ар кандай программалык камсыздоо. Жалпысынан программалык камсыздоо жалдоонун алдын ала жалдоо жагын билдирет, бул программалык камсыздоону тандоо, интервью, жумушка жайгаштыруу жана талапкерлердин кайтарым байланышын башкарат
Тендерди башкаруу программасы деген эмне?
Тендердик сунуштарды башкаруу программасы сунуштарды түзүү жана берүү жана курулуш долбоорлорун алдыга жылдыруу процессин автоматташтырат жана иретке келтирет. Тендердик сунуштарды башкаруу чечимдери курулушту башкаруу программалык камсыздоосу менен тыкан интеграцияланбайт же курулуш топтомунда модул катары келет
GE лидерлик программасы деген эмне?
Лидерлик программалары GE ичиндеги лидерлердин кийинки муунун курууга арналган платформалар. Бул программалар коммерциядан операцияларга, адам ресурстарынан маалыматтык технологияларга, финансыдан коммуникацияга чейин белгилүү бир чөйрөдө окууну жана өнүгүүнү тездетүү үчүн эң сонун негиз түзөт