Мазмуну:
Video: KYCдин төрт түркүгү кандай?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-18 08:20
Алар адатта төмөнкү төрт негизги элементтерди камтыган KYC саясатын түзүшөт:
- Кардарларды кабыл алуу саясаты;
- Кардарларды идентификациялоо процедуралары;
- транзакцияларга мониторинг жүргүзүү; жана.
- Тобокелдиктерди башкаруу .
Ушуга байланыштуу, KYC саясатынын төрт негизги элементи кайсылар?
Компания аны бекитти KYC саясаты төмөнкүлөрдү камтыйт төрт негизги элементтери : (i) Кардарларды кабыл алуу Саясат ; (ii) Кардарларды идентификациялоо процедуралары; (iii) Транзакциялардын мониторинги/Учурдагы талаптагыдай текшерүү; жана (iv) Тобокелдиктерди башкаруу.
Жогорудагылардан тышкары, KYC мезгилдүү карап чыгуу деген эмне? Мезгилдүү KYC CTF сын-пикирлер боюнча жүргүзүлөт мезгилдүү колдонуудагы кардарлардын маалыматын жаңыртып туруу үчүн негиз. Сиздин фирма же комплаенс тобу да аткарышы керек мезгилдүү сын-пикирлер ар бир кардардын ыйгарылган тобокелдик рейтинги тиешелүү AML тобокелдик рейтингин чагылдырууну улантууга ырастоо үчүн.
Ошондой эле, KYC көрсөтмөлөрү деген эмне?
KYC "Кардарыңды бил" дегенди билдирет. Бул банктар кардарлардын инсандыгы жана дареги тууралуу маалымат алуу процесси. Бул процесс банктардын кызматтарын туура эмес пайдаланбоого жардам берет. The KYC жол-жобосу эсептерди ачууда банктар тарабынан бүткөрүлүп, ошондой эле мезгил-мезгили менен жаңыртылышы керек.
KYC жана AML деген эмне?
KYC "Кардарыңды бил" дегенди билдирет. Бул бизнес кардардын инсандыгын кантип аныктаарын жана текшерерин сүрөттөө үчүн колдонулган термин. KYC бөлүгү AML , дегенди билдирет Акчаны адалдоого каршы . Жакшылыкка ээ болгон ар кандай мекеме AML талаптарды сактоо бөлүмү аларды сактап калуу үчүн жакшы болот KYC акыркы маалымат.
Сунушталууда:
Toyota өндүрүш системасынын негизги эки түркүгү кайсылар?
Тойота өндүрүш системасынын эки түркүгү - бул өз убагында жана адамдын колу менен автоматташтыруу же автономия
Атаандаштыктын 12 түркүгү кандай?
Компоненттер 12 категорияга топтоштурулган, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн түркүктөрү: Институттар, Инфраструктура, Макроэкономикалык чөйрө, Саламаттыкты сактоо жана башталгыч билим берүү, Жогорку билим берүү жана окутуу, Товар рыногунун натыйжалуулугу, Эмгек рыногунун натыйжалуулугу, Финансы рыногун өнүктүрүү, Технологиялык даярдык, Рыноктун көлөмү
Өзүн өзү башкаруунун төрт түркүгү кайсылар?
Өзүн-өзү Лидерлик деген эмне? Өзүн-өзү башкаруунун төрт түркүгү. Өзүн-өзү лидерлик 1-тиркек: Өзүн-өзү ачуу. Өзүн-өзү лидерлик 2-тиркек: Өзүн өзү кабыл алуу. Өзүн-өзү башкаруу 3-тиркеги: Өзүн-өзү башкаруу. Өзүн-өзү лидерлик 4-тиреги: Өзүн-өзү өстүрүү. Өзүн-өзү лидерликке карай кийинки кадамдарды таштоо
Капитализмдин төрт түркүгү кайсылар?
Аларга laissez-faire же эркин рыноктук капитализм, жыргалчылык капитализми жана мамлекеттик капитализм кирет. Капитализмдин ар кандай формалары эркин рыноктордун, коомдук менчиктин, эркин атаандаштыкка тоскоолдуктардын жана мамлекет тарабынан уруксат берилген социалдык саясаттын ар кандай даражасын камтыйт
Лидерликтин 5 түркүгү кайсылар?
Лидерликтин беш түркүгү Элиңизди жетектөө. Адамдарды башкаруу боюнча күнүмдүк милдеттеринен тышкары, лидерлер өздөрүнүн лидерлик стилин жана ал кандайча ылайыктуу жагдайларга ийкемдүү болушу керектигин түшүнүшү керек. Алып баруучу өзгөртүү. Алдыңкы инновация. Өсүүгө алып баруучу. Алдыңкы корпоративдик социалдык жоопкерчилик