Мазмуну:
Video: Терроризмге жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүү боюнча кылмыш-жаза мыйзамдарын күчөтүү боюнча күчтүү көзөмөл ыйгарым укуктарын берүүгө багыттал
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-16 00:20
ПАТРИОТ ИШ КҮЧӨТҮЛДҮ БИР нече АНТИ - АКЧА АЛУУ ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМДАР.
Ошо сыяктуу эле, кимдир бирөө AML CTF мыйзамына ылайык сиздин негизги милдеттериңиз кандай деп сурашы мүмкүн?
5 жүктөйт боюнча негизги милдеттенмелер жөнгө салынуучу ишканалар: түзүү жана сактоо AML / CTF программа - аныктоого, азайтууга жана башкарууга жардам берет акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо тобокелдиктери а бизнес жүздөрү. кардардын инсандыгын аныктоо жана текшерүү жана үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү дын
Андан тышкары, акчаны адалдоого каршы күрөшүү эмне үчүн маанилүү? Кылмышкерлер колдонушат акчаны адалдоо кылмыштарын жашырууга жана акча алардан алынган. Акчаны адалдоого каршы кылмышкерлердин олжолорун жашырууну кыйындатып, аларды токтотууга умтулат. Каржы институттары кардарлардын транзакцияларына мониторинг жүргүзүүгө жана шектүү бардык нерселер жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.
Анын үстүнө акчаны адалдоо менен кантип күрөшөсүз?
Акчаны адалдоо менен күрөшүүнүн беш жолу
- Технология менен издөөлөрдү жакшыртуу. Олуттуу потенциалдуу коркунучтарды издөөдө пайда болгон көптөгөн жалган позитивдерден бөлүү барган сайын кыйын болуп баратат.
- үзгүлтүксүз кайчылаш байланыш бар.
- Үлгүлөрдү табуу үчүн Data Analytics колдонуңуз.
- Системаларыңызды стандартташтырыңыз.
- Структураланган окутуу абдан маанилүү.
Кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү деген эмне?
The Анти - Акчаны адалдоого жана каршы күрөшүү - Терроризмди каржылоо Мыйзам 2006 ( AML /CTF Act) жана Анти - Акчаны адалдоого жана каршы күрөшүү - Терроризмди каржылоо Эрежелер ( AML /CTF эрежелери) алдын алууга багытталган акчаны адалдоо жана каржылоо дын терроризм каржы секторуна, оюн-зоок тармагына, акча которууларга бир катар милдеттерди жүктөө аркылуу
Сунушталууда:
Конституция федералдык соттордун ыйгарым укуктарын кантип аныктайт жана чектейт?
Конституция Кошмо Штаттардын сот бийлигин бир Жогорку Сотко жана Конгресс тарабынан түзүлүшү мүмкүн болгон башка төмөнкү сотторго берет. Федералдык соттор ошондой эле Конгресстин эркине баш ийет, анткени ал ар кандай федералдык соттордун юрисдикциясын бөлүштүрө алат жана ал тургай чектей алат
Өткөрүлгөн ыйгарым укуктар менен берилген ыйгарым укуктардын ортосунда кандай айырма бар?
БЕРИЛГЕН ыйгарым укуктар. Конституция ар бир мамлекеттик башкаруу системасына өзгөчө ыйгарым укуктарды берген. Өткөрүлгөн ыйгарым укуктардын үч түрү бар: кыйыр, туюндурулган жана туунду. Кошумча ыйгарым укуктар - бул Конституцияда каралбаган ыйгарым укуктар. Көрсөтүлгөн ыйгарым укуктар – бул түздөн-түз Конституцияда жазылган ыйгарым укуктар
Төмөнкүлөрдүн кайсынысы ички колдонуучулар үчүн маалымат берүүгө багытталган бухгалтердик эсептин түрү?
Финансылык эсеп ички колдонуучуларды маалымат менен камсыз кылууга багытталган. False. (Финансылык эсептин негизги багыты салык органдары, акционерлер, мүмкүн болгон инвесторлор же кредиторлор сыяктуу тышкы колдонуучуларга маалымат алуу болуп саналат
Күчтүү кислотаны күчтүү негиз менен титрлегенде эмне болот?
Күчтүү кислота-күчтүү негиз титрлөөнүн максаты кислота эритменин концентрациясын белгилүү концентрациядагы негизги эритме менен титрлөө жолу менен аныктоо, же тескерисинче нейтралдаштырылганга чейин. Демек, күчтүү кислота менен күчтүү базанын ортосундагы реакция суу менен тузду пайда кылат
Эмне үчүн титрлөө ийри сызыгы күчтүү кислотага каршы күчтүү негизге жана алсыз кислотага күчтүү негизге титрлөө үчүн башкача болгон?
Титрлөө ийри сызыгынын жалпы формасы бирдей, бирок эквиваленттик чекиттеги рН ар башка. Алсыз кислота-күчтүү негиз титрлөөдө рН эквиваленттүү чекитте 7ден жогору болот. Күчтүү кислота-алсыз негиз титрлөөдө рН эквиваленттүү чекитте 7ден аз болот