Video: Акчаны адалдоо эмнеге алып келет?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-16 00:20
Акчаны адалдоо - бул ири көлөмдөгү жасоо процесси акча Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү же терроризмди каржылоо сыяктуу кылмыштуу иш-аракеттерден улам келип чыккан нерселер мыйзамдуу булактан келип чыккан көрүнөт. The акча кылмыш иш-аракетинен ыплас деп эсептелинет жана процесс аны таза көрсөтүү үчүн "адал".
Демек, акчаны адалдоо боюнча кандай мисалдар бар?
Акчаны адалдоонун мисалдары . Ал жерде бир нече таралган түрлөрү акчаны адалдоо анын ичинде казино схемалары, накталай акча бизнес-схемалар, смурфинг схемалары жана чет элдик инвестицияларды/айлануу схемалары. Толук акчаны адалдоо операция көбүнчө камтыйт бир нече катары алардын ичинен акча аныктоодон качуу үчүн жылдырылат.
Кошумчалай кетсек, акчаны адалдоо кандай кесепеттерге алып келет? Акчаны адалдоо экономикалык, коопсуздук жана социалдык жактан кыйратуучу потенциалы бар кесепеттери . Ал баңгизат сатуучуларга, террористтерге, мыйзамсыз курал сатуучуларга, коррупцияга малынган чиновниктерге жана башкаларга өздөрүнүн кылмыштуу ишканаларын иштетүү жана кеңейтүү үчүн отун берет.
Анын үстүнө акчаны адалдоонун негизги максаты эмнеде?
Акчаны адалдоо кылмышкерлер кылмыштуу кирешелерди мыйзамдуу булактан алынгандай кылып көрсөтүү аркылуу кылмыштуу жүрүм-турумдан түшкөн кирешенин баштапкы менчигин жана көзөмөлүн жашырган процессти сүрөттөө үчүн колдонулган жалпы термин. Кылмыш жолу менен алынган мүлк болушу мүмкүн болгон процесстер жууган кенен болуп саналат.
Акчаны адалдоо деген эмне жана ал эмне үчүн мыйзамсыз?
Акчаны адалдоо болуп саналат мыйзамсыз анткени ал кылмышкерлерге кылмыштан пайда табууга мүмкүндүк берет жана ал адатта бирден көптү камтыйт мыйзамсыз кадамы: Бир катар финансылык операцияларды басып өткөндөн кийин, кылмыштан түшкөн каражаттар азыр толугу менен каржы системасына интеграцияланган жана каалаган максатта колдонулушу мүмкүн.
Сунушталууда:
Негизги мураскордук эмнеге алып келет?
Негизги мураскордук вулкандар же тоолор сыяктуу тоо тектеринен же организмдери же топурагы жок жерден башталат. Негизги кезектүүлүк кан тамыр өсүмдүктөрүнүн өсүшү үчүн оптималдуу шарттарга алып келет; педогенез же топурактын пайда болушу жана көлөкөнүн көбөйүшү эң маанилүү процесстер
Бухгалтерлер акчаны адалдоо үчүн катталышы керекпи?
Акчаны адалдоого каршы жободо бухгалтерден же бухгалтерден талап кылынган бир нече милдеттенмелер бар, бирок эң негизгиси акчаны адалдоого каршы көзөмөл органында (акчаны адалдоого каршы (AML) көзөмөлчү катары да белгилүү) каттоодон өтүү
Сууда жогорку COD эмнеге алып келет?
Жаан сууларынын агындыларындагы жогорку COD/BOD деңгээли тамак-аштын жана суусундуктардын консервалардагы/бөтөлкөлөрдөгү калдык калдыктарынан, антифризден жана өнөр жай тамак-ашты кайра иштетүүдөн жана айыл чарба ишмердигинен чыккан эмульсияланган майлардан келип чыгат. CODare көпчүлүк түрлөрү сууда эрүүчү болгондуктан, бул булгоочу нөшөрлөгөн суу аркылуу суу жолдоруна оңой тарайт
Жумуштагы этикалык компромисстердин көбү эмнеге алып келет?
Жооп: ТУУРА Түшүндүрмө: Этикалык компромисске барган кызматкерлер үчүн пландаштырылган кысымга жооп берүү күтүлгөн башкы факторлордун бири болгон. Бул кызматкерлердин көбү үчүн "өтө агрессивдүү финансылык же бизнес максаттарына жетүү" жана "компаниянын аман калышына жардам берүү" башка негизги себептерден болгон
Акчаны адалдоо боюнча кимге билдирем?
Жергиликтүү полиция бөлүмүнө кайрылыңыз. Акчаны адалдоо өзү зомбулуксуз кылмыш болсо да, зомбулукка кабылган адамдар болушу мүмкүн. Шектүү иш-аракеттерди жергиликтүү укук коргоо органдарына анонимдүү түрдө билдире аласыз, бирок кошумча жардам бере алам деп ойлосоңуз, аларга аты-жөнүңүздү жана байланыш маалыматыңызды берсеңиз болот