Video: Акчаны адалдоо боюнча кимге билдирем?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-16 00:20
Жергиликтүү полиция бөлүмүнө кайрылыңыз.
Ошентсе да акчаны адалдоо өзү зомбулуксуз кылмыш, зомбулукка кабылган адамдар болушу мүмкүн. Сенин колуңдан келет отчет шектүү аракеттерди жергиликтүү укук коргоо органдарына анонимдүү түрдө билдириңиз, бирок кошумча жардам бере алам деп ойлосоңуз, аларга атыңызды жана байланыш маалыматыңызды берсеңиз болот.
Анын сыңарындай, акчаны адалдоо боюнча шектенүүлөрдү кимге билдиресиз?
Эгерде сен жөнүндө билүү же шектенүү акчаны адалдоо же терроризмди каржылоо сен а жөнөтүү менен Улуттук кылмыштуулукка каршы агенттикке (NCA) айтууну ойлонушу керек Шектүү Активдүүлүк Баяндама (SAR). сен же жокпу да ойлонушу керек сен мурун NCA макулдугу керек сен а менен улантуу шектүү транзакция.
Анын сыңарындай, акчаны адалдоо менен ким күрөшөт? Америка Кошмо Штаттарынын Каржы министрлиги толугу менен бардык аспектилери менен күрөшүүгө арналган акчаны адалдоо Терроризм жана каржылык чалгындоо башкармалыгынын (TFI) миссиясы аркылуу өлкөдө жана чет өлкөлөрдө.
Демек, акчаны адалдоого шектенсеңиз, эмне кылышыңыз керек?
Акчаны адалдоого шектелгендер болушу керек Улуттук кылмыштуулук боюнча агенттикке (NCA) билдирилет. NCA менен байланышуу үчүн, Сиз милдеттүүсүз айт сенин дайындалган офицер (үйрөнгөн адам сенин далилдерди баалоо үчүн бизнес) ким чечет эгерде маселе керек НКАга билдирилет.
Эгер акчаны адалдоо жөнүндө билдирбесеңиз эмне болот?
Буга чейин бир нече жолу айтылгандай - бул жеке жоопкерчилик акчаны адалдоо жөнүндө кабарлоо компаниянын эмес жана айыптар кыйла олуттуу. эмес отчет берүү шектенүү кылмыш катары классификацияланат жана эркинен ажыратуу, айып пул же экөө тең жазаланат.
Сунушталууда:
Бухгалтерлер акчаны адалдоо үчүн катталышы керекпи?
Акчаны адалдоого каршы жободо бухгалтерден же бухгалтерден талап кылынган бир нече милдеттенмелер бар, бирок эң негизгиси акчаны адалдоого каршы көзөмөл органында (акчаны адалдоого каршы (AML) көзөмөлчү катары да белгилүү) каттоодон өтүү
EBay боюнча шиллдик сунушту кантип билдирем?
Кааласаңыз, листинг жөнүндө кабарлап, аны eBayге калтырсаңыз болот. Сиз листингде көк түстөгү Report Item шилтемесин колдонсоңуз болот: Листинг практикалары > Алдамчылык листинг аракеттери > Сатуучу товардын баасын көтөрүү үчүн башка эсептерди колдонуп жатат
Чет элдик валютадагы операциялар тууралуу кантип билдирем?
Көпчүлүк салык төлөөчүлөр ички киреше кодексинин 988-бөлүмүнө ылайык валюталык кирешелер жана жоготуулар жөнүндө отчет беришет. Эгерде сиз жоготууларды жарыяласаңыз, бул опция эң жакшы, анткени сиз учурдагы салык жылында толук чегерүүлөрдү ала аласыз. Валютадагы жоготууларды кирешенин бардык түрлөрүнөн чыгарып салууга болот
Курулуш кодексинин бузулушу тууралуу кантип билдирем?
Бузуу жөнүндө телефон же онлайн аркылуу билдирүү Биринчи кадам - 311 кызматына чалып же онлайн режиминде бузуу жөнүндө билдирүү. Интернетке кирсеңиз, кызматтын түрү катары "курулуш бузууну" тандаңыз. Эгер сиз чалсаңыз, сизди курулуш бөлүмүнө байланыштырган агент менен сүйлөшөсүз. Кааласаңыз, анонимдүү бойдон кала аласыз
Акчаны адалдоо эмнеге алып келет?
Акчаны адалдоо - бул баңги затын мыйзамсыз жүгүртүү же терроризмди каржылоо сыяктуу кылмыштуу аракеттерден келип чыккан ири суммадагы акчаны мыйзамдуу булактан келип түшкөндөй кылып жасоо процесси. Кылмыштуу иш-аракеттен түшкөн акча ыплас деп эсептелет жана аны таза көрсөтүү үчүн процесс аны “адалдоодо”