Video: Камсыздандырууда AML деген эмне?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-16 00:20
Камсыздандыруу Акчаны адалдоо коркунучун туудурган камтылган продукцияны чыгарган же андеррайтинг кылган компаниялар Банктык сыр жөнүндө мыйзамга// акчаны адалдоого каршы (BSA/ AML ) программанын талаптары. Камтылган продукт төмөнкүлөрдү камтыйт: Туруктуу жашоо камсыздандыруу топтун жашоосунан башка саясат камсыздандыруу саясат.
Бул жагынан алганда, AML камсыздандырууда эмнени билдирет?
акчаны адалдоого каршы
Экинчиден, банк ишинде AML деген эмне? Акчаны адалдоого каршы ( AML ) негизинен финансылык жана юридикалык тармактарда финансылык институттардан жана башка жөнгө салынуучу субъекттерден акчаны адалдоо боюнча иш-аракеттердин алдын алууну, аныктоону жана билдирүүнү талап кылган укуктук көзөмөлдү сүрөттөө үчүн колдонулган термин.
Буга байланыштуу, AML жана KYC деген эмне?
KYC "Кардарыңды бил" дегенди билдирет. Бул бизнес кардардын инсандыгын кантип аныктаарын жана текшерерин сүрөттөө үчүн колдонулган термин. KYC бөлүгү AML , дегенди билдирет Акчаны адалдоого каршы . Жакшылыкка ээ болгон ар кандай мекеме AML талаптарды сактоо бөлүмү аларды сактап калуу үчүн жакшы болот KYC акыркы маалымат.
Акчаны адалдоого кандай мисалдар бар?
Акчаны адалдоонун мисалдары . Ал жерде бир нече таралган түрлөрү акчаны адалдоо анын ичинде казино схемалары, накталай акча бизнес-схемалар, смурфинг схемалары жана чет элдик инвестицияларды/айлануу схемалары. Толук акчаны адалдоо операция көбүнчө камтыйт бир нече катары алардын ичинен акча аныктоодон качуу үчүн жылдырылат.
Сунушталууда:
MTM камсыздандырууда эмнени билдирет?
Фармацевт же башка машыккан саламаттыкты сактоочу менен жекеме-жеке кароо. Дары-дармек менен дарылоону башкаруу (MTM), рецепт боюнча берилүүчү дары-дармектердин пайдасынын бөлүгү болбосо да, Humana компаниясынын RxMentor программасы тарабынан каржыланган Medicare тарабынан иштелип чыккан программа
Камсыздандырууда түз жооп маркетинг деген эмне?
Аныктама. Түз жооп маркетинги - башка маркетинг системаларынан айырмаланып, түз жооп берүү маркетинги жергиликтүү агенттер аркылуу камсыздандырууну сатууну камтыбайт. Тескерисинче, камсыздандыруучунун кызматкерлери арыз ээлери жана кардарлары менен почта аркылуу, телефон аркылуу, же барган сайын интернет аркылуу алектенишет
Камсыздандырууда тобокелдиктин кандай түрлөрү бар?
3 Камсыздандыруудагы тобокелдиктин түрлөрү: финансылык жана финансылык эмес тобокелдиктер, таза жана спекулятивдүү тобокелдиктер, негизги жана өзгөчө тобокелдиктер. Финансылык тобокелдиктерди акчалай түрдө ченесе болот. Таза тобокелдиктер-бул жоготуу же эң жакшы учурда жоготуу. Таза жана Спекуляциялык тобокелдиктер
AML шайкештигин текшерүү деген эмне?
AML ылайык келүү программасы мекеме каржылык кылмышты аныктоо жана билдирүү үчүн колдонгон ички контролдукка жана системаларга көңүл бурушу керек. Программа шайкештик стандарттарына жооп берүүдө алардын натыйжалуулугун өлчөө үчүн ал контролдукту үзгүлтүксүз карап чыгууну камтышы керек
ФОБ камсыздандырууда эмнени билдирет?
Free on Board (FOB) - сатуу келишимдеринде колдонулган бир нече стандарттуу терминдердин бири, жүк ташуу учурундагы зыян үчүн жоопкерчиликти көрсөтүү үчүн