Video: Транзакция мониторинг AML деген эмне?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-16 00:20
Акчаны адалдоого каршы ( AML ) транзакцияга мониторинг жүргүзүү программалык камсыздоо банктарга жана башка финансы институттарына мүмкүндүк берет монитор кардар транзакциялар күн сайын же тобокелдик үчүн реалдуу убакытта. AML транзакция мониторинги чечимдер ошондой эле санкцияларды текшерүүнү, кара тизмени текшерүүнү жана кардар профилин түзүү функцияларын камтышы мүмкүн.
Ошондой эле билесизби, банк ишинде транзакцияга мониторинг деген эмне?
Транзакция мониторинги га шилтеме кылат мониторинг кардардын транзакциялар , анын ичинде тарыхый/учурдагы кардар маалыматын жана кардардын ишинин толук картинасын камсыз кылуу үчүн өз ара аракеттенүүнү баалоо. Бул которууларды, депозиттерди жана алууларды камтышы мүмкүн.
Ошондой эле суроо берилиши мүмкүн, AMLде скрининг деген эмне? «Аты скрининг банктын учурдагы же потенциалдуу кардарларынын кайсынысы болбосун кара тизмелерге же жөнгө салуучу тизмелерге кирерин аныктоо процессин билдирет”.
Андан тышкары, транзакцияга мониторинг жүргүзүү эмне үчүн маанилүү?
AML Транзакциянын мониторинги . күчтүү AML ээ негизги максаты транзакцияга мониторинг жүргүзүү системасы мекемени ар кандай нерселерден аныктоо жана коргоо болуп саналат транзакциялар Бул кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого алып келиши мүмкүн жана мекемеге шектүү иш-аракеттер боюнча тиешелүү отчетторду (SARs) тапшырышы мүмкүн.
AML кантип иштейт?
Акчаны адалдоого каршы ( AML ) программалык камсыздоо – каржы институттары тарабынан кардар маалыматтарын талдоо жана шектүү транзакцияларды аныктоо үчүн колдонулган компьютердик программанын бир түрү. Программалык камсыздоо маалыматтарды казып алгандан кийин жана шектүү транзакцияларды белгилегенден кийин, ал отчет түзөт. Адам белгиленген транзакцияларды иликтеп, баалайт.
Сунушталууда:
Клиникалык сыноолордо медициналык мониторинг деген эмне?
Медициналык мониторинг, аныкталган медициналык мониторлор баштапкы изилдөө дизайнынан баштап акыркы изилдөөнү жабууга чейин бүткүл клиникалык сыноо үчүн медициналык экспертизаны жана көзөмөлдү камсыз кылат. Кабыл алуу жана медициналык тез жардамга байланыштуу теманы өчүрүү керек болгондо жетекчилик берүү
AML шайкештигин текшерүү деген эмне?
AML ылайык келүү программасы мекеме каржылык кылмышты аныктоо жана билдирүү үчүн колдонгон ички контролдукка жана системаларга көңүл бурушу керек. Программа шайкештик стандарттарына жооп берүүдө алардын натыйжалуулугун өлчөө үчүн ал контролдукту үзгүлтүксүз карап чыгууну камтышы керек
Үзгүлтүксүз мониторинг стратегиясы деген эмне?
Активдерге так көрүнүүнү жана алсыздыктар жөнүндө маалымдуулукту камсыз кылган жана жаңыланган коркунучтар жөнүндө маалыматты колдонгон тобокелдикке чыдамдуулукка негизделген үзгүлтүксүз мониторинг стратегиясын аныктаңыз
Бизнести талдоо пландаштыруу жана мониторинг деген эмне?
Бизнес-анализди пландаштыруу жана мониторинг жүргүзүү билим чөйрөсү бизнес-аналитик бизнести талдоо аракетин аяктоо үчүн кандай иш-аракеттер керек болорун аныктоо процессин сүрөттөйт. Бул билим чөйрөсүндөгү милдеттер башка бардык билим чөйрөлөрүндөгү бизнести талдоо тапшырмаларын башкарат
AML BSA деген эмне?
1970-жылы Конгресс Банктык сырлар жөнүндө мыйзамды (BSA) кабыл алган - ошондой эле акчаны адалдоого каршы мыйзам (AML) деп аталат. Ошондон бери сиздикине окшогон каржы институттары арам акчаны адалдоону аныктоо жана алдын алуу үчүн мамлекеттик органдар менен кызматташууга милдеттүү. Бирок өкмөттүн эрежелерин сактоо толук убакыттагы жумуш сыяктуу сезилиши мүмкүн